При извънреден брифинг в Съдебната палата, административният ръководител на Окръжна прокуратура – София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов съобщиха за сериозен удар по международна схема за финансови престъпления.
В рамките на съвместна операция между прокуратурата и ГДБОП е неутрализиран сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари чрез финансови измами. По случая са повдигнати обвинения на четирима души – двама българи и двама украински граждани, които са придобили български статут. Лидер на групата е един от украинците.
Схемата е действала чрез сложна структура от фиктивни фирми и трансакции, свързани с международен поток от средства. Разследването продължава, а не се изключват още арести и международно сътрудничество.
Официалните власти подчертаха, че операцията е част от мащабни усилия за борба с трансграничната престъпност и пране на пари.
View Comments
Схемата не е само с украинци! Има българи които наемат роми и им отварят фирми след което ги затварят! Изпират ДДС и ги затварят! Счетоводната фирма е от Петрич всички знаят! Хора не работещи нищо карат лъскави коли! Мрежата е Китай Атина България контейнери! Главният е грък а тук една малка да не казвам каква! Вършат си мръсотии а вие спите! Един ден трудов стаж нямат!